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Betreff |
Vorlage |
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| Ö 1 |
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Eröffnung der Sitzung |
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| Ö 2 |
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Einwohnerfragestunde; hier: Nachhaltigkeitsmanagement |
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| Ö 3 |
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Mitteilungen des Bürgervorstehers; hier: Neujahrsempfang 04.01.2026 |
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| Ö 4 |
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Mitteilungen des Bürgermeisters; hier: Konstituierende Sitzung des Kinder- und Jugendparlamentes |
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| Ö 5 |
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Neufassung der Entschädigungssatzung (siehe auch Anlage 1 zur Sitzung - Bericht StvV: Vors. Hauptausschuss Herr Albers) |
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VO/3466/25 |
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| Ö 6 |
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Stellenplan 2026, Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr 2025 (siehe auch Anlagen 2 bis 4 zur Sitzung - Bericht StvV: Herr Bürgermeister Spieckermann) |
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VO/3462/25 |
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| Ö 7 |
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Hebesatzsatzung (Bericht StvV: Vors. Hauptausschuss Herr Albers) |
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VO/3457/25-1 |
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| Ö 8 |
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Haushaltssatzung 2026 (siehe auch Anlagen 5 und 6 zur Sitzung - Bericht StvV: Vors. Hauptausschuss Herr Albers) |
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VO/3456/25-1 |
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VORLAGE |
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Beschlussvorschlag: § 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird 1. im Ergebnisplan mit | | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 50.904.000 € | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 51.402.100 € |
einem Jahresfehlbetrag von | 498.100 € |
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich | 0 € | | | 2. im Finanzplan mit | | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 49.324.700 € | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 46.770.600 € | | | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 27.108.100 € | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 31.431.200 € |
festgesetzt. § 2 Es werden festgesetzt: 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 17.916.100 € | | | 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 31.918.700 € | | | 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 9.000.000 € | | | 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 277,65 Stellen |
§ 3 Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 50.000 EUR. § 4 - Gemäß § 20 GemHVO-Doppik wird je Teilhaushalt ein Budget gebildet. Demzufolge gelten die gesetzlichen Deckungsfähigkeiten gemäß GemHVO-Doppik.
- Die Aufwendungen und zugehörigen Auszahlungen der gebildeten Budgets im Ergebnisplan sind übertragbar. Ausgenommen sind die Ansätze nicht zahlungswirksamer Aufwendungen und die Verfügungsmittel.
- Übersteigen die Mehrerträge / Mehreinzahlungen eines Budgets die Mindererträge / Mindereinzahlungen (Anordnungssumme überschreitet die Ansätze) dieses Budgets so kann der übersteigende Betrag für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen innerhalb des Budgets verwendet werden.
- Die weitere Bewirtschaftung des Haushaltsplans mit seinen Budgets richtet sich nach den in diesem Haushaltsplan enthaltenen Budgetregeln.
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| Ö 9 |
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Führung der Kameradschaftskasse
hier: Zustimmung zum Einnahme- und Ausgabeplan 2026 (Bericht StvV: Vors. Hauptausschuss Herr Albers) |
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VO/3465/25 |
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| Ö 10 |
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Bestellung einer/eines städtischen Vertreterin/Vertreters für den Verwaltungsrat der Klärschlammtrocknung Neustadt AöR (Bericht StvV: Herr Bürgermeister Spieckermann) |
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VO/3469/25 |
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| Ö 11 |
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Zukunft des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) an der Lübecker Bucht - Positionspapier des Projektbeirats des Dialogforums Feste Fehmarnbeltquerung (FBQ) zum Erhalt der Bäderbahn (Bericht StvV: Vors. Planungs-, Umwelt- u. Bauausschuss Herr Heckel) |
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VO/3461/25 |
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| Ö 12 |
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Anfragen und Verschiedenes |
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| N 13 |
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(nichtöffentlich) |
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| N 14 |
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(nichtöffentlich) |
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| N 15 |
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(nichtöffentlich) |
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| N 16 |
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(nichtöffentlich) |
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| Ö 17 |
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Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse |
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